Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti della Geox S.p.a. (di seguito la 'Societa'') 
 sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede legale, in 
 Montebelluna (TV), via Feltrina Centro n. 16, il giorno 21 giugno 
 2004 alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 22 giugno 2004, stessa ora e luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Geox 
 Retail Netherlands B.V. in Geox Holding B.V. e di Geox Holding B.V. 
 in Geox S.p.a. Delibere conseguenti e relative. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'adunanza, 
 le loro azioni presso la sede della societa'. 
    La S.V. e' pregata di intervenire. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                        Mario Polegato Moretti                        
                                                                      
S-14666 (A pagamento).