I signori azionisti della Amphenol Italia S.p.a. sono convocati 
 in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2006 alle ore 16, in 
 prima convocazione, presso gli uffici dello Studio Professionale 
 Associato a Baker & McKenzie, piazza Meda n. 3, 20121 Milano, e per 
 il giorno 2 maggio 2006 in eventuale seconda convocazione, stesso 
 luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     Delibere ai sensi dell'art. 2364, nn. 1 e 2 del Codice civile. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti, che siano 
 iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'adunanza e che entro lo stesso termine abbiano 
 depositato le proprie azioni presso la sede sociale e le casse 
 autorizzate. 
     Milano, 3 aprile 2006 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                      avv. Alessandra Calabrese                       
                                                                      
M-1100 (A pagamento).