MILANOSPORT - S.p.a.
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(GU Parte Seconda n.23 del 24-2-2007)

                   Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea
 ordinaria che si terra' presso gli uffici in Milano, viale Tunisia n.
 35, il giorno 14 marzo 2007, alle ore 16, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Determinazione del numero degli amministratori: delibera ai
 sensi dell'art. 2380-bis del Codice civile e art. 17 dello statuto
 sociale;
       2. Conseguente nomina di due amministratori, ai sensi dell'art.
 2364 del Codice civile e art. 17 dello statuto sociale;
       3. Determinazione del compenso agli amministratori qui
 nominati, ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile e art. 22 dello
 statuto sociale.
 
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno
 depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile,
 dell'art. 13 dello statuto sociale e della legge 29 dicembre 1962, n.
 1745, almeno cinque giorni prima dell'assemblea presso le casse
 sociali oppure presso la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
 sede di Milano, via Verdi n. 8.
            Il presidente ad Consiglio di amministrazione:            
                             Cesare Cadeo                             
                                                                      
M-268 (A pagamento).
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