Convocazione di assemblea speciale
 
   I signori azionisti portatori di azioni di risparmio UniCredit sono
convocati  in  assemblea  speciale in Milano, via San Protaso n. 1, il
18  aprile  2008 alle ore 12, ed eventualmente in seconda adunanza, il
21  aprile 2008 alle ore 12, nello stesso luogo. Per il caso che nelle
suddette  adunanze  non  si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum
costitutivi,  l'assemblea  e' convocata in terza adunanza il 22 aprile
2008  alle ore 12 in Milano, via Tommaso Grossi n. 10, per trattare il
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di
risparmio;
      2.  Determinazione  del  compenso  per  il triennio 2008-2010 in
favore   del   rappresentante  comune  dei  possessori  di  azioni  di
risparmio.
      
   La  relazione  illustrativa relativa ai punti all'ordine del giorno
sara'  depositata  entro  il  3 aprile 2008 presso la sede legale e la
direzione  centrale  della  societa',  nonche'  presso  la societa' di
gestione   del   mercato   Borsa  Italiana  S.p.a.  e  sara'  altresi'
disponibile   sul   sito   internet   della   societa'   all'indirizzo
www.unicreditgroup.eu. Di tale documentazione i soci potranno prendere
visione.
   Possono   partecipare  all'assemblea  i  possessori  di  azioni  di
risparmio   che,  ai  sensi  dell'articolo  2370  del  Codice  civile,
producano  copia  della  comunicazione  effettuata  dall'intermediario
aderente  a  Monte Titoli alla societa' che l'intermediario stesso, in
conformita'  alla  normativa  vigente,  e'  tenuto  a  mettere  a loro
disposizione.  Si  rammenta  che,  ai sensi dell'art. 12 dello statuto
sociale,  la comunicazione trasmessa dall'intermediario deve pervenire
alla  societa'  almeno due giorni prima di quello fissato per la prima
convocazione dell'assemblea.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                             Dieter Rampl
 
S-082112 (A pagamento).