AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

  L'Assemblea straordinaria dei Soci e' convocata per  il  giorno  10
dicembre 2010 alle  ore  15.00  presso  la  sede  sociale,  in  prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida  costituzione  dell'Assemblea,
per  il  giorno  11  Dicembre  2010,  alle  ore  19.00,  in   seconda
convocazione, presso l'Ente  Fiera  di  Bergamo  in  Via  Lunga,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.Modifica  degli  articoli  26  (Presidenza  dell'assemblea),   32
(Composizione del Consiglio di Amministrazione), 42 (Composizione del
Collegio Sindacale) dello Statuto sociale; 
  2.Conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante  della
societa' di apportare alla delibera assembleare  e  allo  statuto  le
variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia  in  sede  di
rilascio di attestazione di conformita'. 
  Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Il Regolamento Assembleare ed Elettorale e gli articoli di  statuto
con le relative proposte di modifica  sono  liberamente  consultabili
dai soci presso la sede sociale e presso  le  succursali  e  le  sedi
distaccate della Banca, oltre che sul sito internet della Banca. 
  Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                            Il Presidente 
                            Andrea Agazzi 

 
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