Convocazione assemblea
A norma di Statuto viene deliberato di convocare l'assemblea
generale ordinaria dei Soci per il giorno 30 aprile 2013 alle ore
19,30 in Turriaco in Via Roma, 1 presso la sede sociale in prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10
maggio 2013 stessa ora in Turriaco in Via San Francesco, 14 presso la
palestra comunale per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.Discussione ed approvazione del Bilancio e della Nota integrativa
al 31.12.2012, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci
sull'andamento della gestione e sulla situazione della Societa'.
Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e
deliberazione in merito.
2. Politiche di remunerazione. Deliberazioni conseguenti.
3.Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
4.Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Amministratore
Indipendente e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di
spese sostenute per l'espletamento del mandato.
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali ed extra - professionali degli amministratori
e sindaci.
6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo.
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale.
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale: esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto di
averne una copia gratuita.
Potranno prendere parte alle votazioni in Assemblea tutti i soci
che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da
almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Turriaco, 28 marzo 2013
Il presidente del Cda
Roberto Tonca
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