Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  a
Civitanova Marche, presso la sala riunioni del Cosmopolitan  Business
Hotel sito in Via Alcide De Gasperi n. 2,  venerdi'  27  aprile  2018
alle ore 17.30 in unica convocazione, per discutere e  deliberare  il
seguente 
  ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
  -  bilancio  al  31  dicembre  2017,  relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione,  relazione  del  Collegio  Sindacale,
relazione  della  Societa'  di  Revisione  incaricata  del  controllo
contabile e deliberazioni relative; 
  - autorizzazione all'acquisto  di  azioni  proprie  e  operativita'
conseguente; 
  - approvazione del Regolamento Assembleare; 
  - nomina del Consiglio di Amministrazione previa individuazione del
numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi emolumenti; 
  - nomina del  Collegio  Sindacale  e  determinazione  dei  relativi
emolumenti; 
  - politiche di remunerazione e incentivazione; 
  - informativa annuale in ordine ai meccanismi  di  remunerazione  e
incentivazione applicati; 
  - nomina del Presidente onorario. 
    
  Possono intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto, secondo le modalita' previste dalla  Legge  e  dallo
Statuto sociale. 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                        dott. Loris Tartuferi 

 
TX18AAA2346