Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori  Azionisti  della  CooperFin  S.p.A.  sono  convocati  in
Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, per il giorno  26/01/2017
alle ore 10,00 presso la Direzione Generale di Napoli, e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 27/01/2017 alle ore 11,30 nella
medesima Direzione Generale di NAPOLI per discutere e deliberare  sul
seguente: 
  Ordine del giorno 
  1.  Discussione  ed  approvazione  del  progetto  di  bilancio   di
esercizio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa
determinazione del numero, della durata in carica e degli  emolumenti
dei componenti del Consiglio di  Amministrazione,  ed  esonero  degli
amministratori dagli obblighi di non concorrenza di cui all'art. 2390
del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti. 
  3. Conferimento dell'incarico  di  revisione  legale  dei  conti  e
determinazione del corrispettivo; 
  4. Relazioni 2015 Audit - Compliance e Antiriciclaggio; 
  5. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di  remunerazione  e
di incentivazione; 
  6. Comunicazioni del Presidente; 
  7. Varie ed eventuali. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto. 
  Modena, 09/01/2017 

                            Il presidente 
                       dott. Marco Limoncelli 

 
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