Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 22 marzo 2018 alle ore 10.00 in Spoleto, presso Palazzo Pianciani - ingresso Via Walter Tobagi - in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 marzo 2018 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte Straordinaria 1. Modifica degli artt. 6, 8, 9, 11, 16 e 19 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017: 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi: - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione - Relazione del Collegio Sindacale - Relazione della Societa' di Revisione 1.2 Destinazione del risultato di esercizio 2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Riduzione del numero dei membri dell'organo amministrativo da 12 a 11. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Partecipazione all'assemblea Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Banca entro l'inizio dei lavori assembleari la comunicazione dell'Intermediario abilitato che attesti la titolarita' del diritto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative alla data in cui si tenga l'Assemblea. Ogni soggetto legittimato all'intervento e al voto in Assemblea puo' farsi rappresentare, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega scritta con allegata idonea documentazione del delegante (persone fisiche: documento di riconoscimento in corso di validita' e tessera sanitaria e/o codice fiscale del delegante; persone giuridiche: certificato camerale della societa' da cui risultino il ruolo ricoperto ed i poteri del partecipante; estratto di delibera societaria; ecc.). E' possibile utilizzare il modulo disponibile nel sito internet www.bpspoleto.it sezione "la banca - Corporate Governance - Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 22 - 23 marzo 2018". Le deleghe di cui sopra potranno essere notificate all'Ufficio Segreteria Organi della Banca mediante invio a mezzo raccomandata (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - Piazza Pianciani - 06049 Spoleto), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "organisociali@pec.bpspoleto.it", anticipatamente rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione. La delega puo' essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Come consentito dall'art. 8 dello Statuto sociale, la Societa' non intende avvalersi della facolta' di designare un rappresentante ex art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici (fatta salva la possibilita' di utilizzare apparecchi c.d. "radiovoter" all'interno della sala assembleare). Documentazione La seguente documentazione prevista dalla normativa vigente e relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.bpspoleto.it sezione "la banca - Corporate Governance - Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 22 - 23 marzo 2018": - dal 7 marzo p.v., la relazione illustrativa degli amministratori sui punti n. 1 di parte straordinaria e n. 3 di parte ordinaria; - dal 7 marzo p.v., la relazione sulla remunerazione di Gruppo, nonche' la relazione finanziaria e gli altri documenti correlati. Alla data del presente avviso il capitale sociale, interamente sottoscritto, e' di Euro 315.096.731,98. Esso e' rappresentato da 157.016.836 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Ad oggi la Banca detiene n. 47.622 azioni ordinarie proprie. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero", e sul sito internet della Banca www.bpspoleto.it sezione "la banca - Corporate Governance - Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 22 - 23 marzo 2018". Spoleto, 6 marzo 2018 Banca Popolare di Spoleto S.p.A. - Il presidente Tommaso Cartone TX18AAA2063