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Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria Con la presente si convocano i Signori Azionisti in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede amministrativa della societa' in Milano, Via Meravigli n. 2, per il giorno 28 luglio 2009 alle ore 18.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 luglio 2009, alle ore 12.30 stesso luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno PARTE STRAORDINARIA 1. Approvazione del nuovo Statuto Sociale; PARTE ORDINARIA 2. Conferimento di incarico alla Societa' di Revisione; 3. Approvazione del Regolamento assembleare; 4. Approvazione delle politiche di remunerazione e di incentivazione. Si rammenta che, ai sensi di Legge e di Statuto, per intervenire all'Assemblea, i soci dovranno depositare i loro titoli azionari presso le casse sociali almeno 2 giorni liberi prima dell'adunanza. Milano, 30 giugno 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Dr. Giuseppe Santonocito T-09AAA3743