A. C. MILAN S.P.A.

Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di
Fininvest S.p.A.

Sede sociale: Via Aldo Rossi n. 8 - Milano
Capitale sociale: Euro 24.960.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 01073200154
R.E.A.: 569909
Codice Fiscale: 01073200154
Partita IVA: 01073200154

(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2017)

 
                      Convocazione di Assemblea 
 

  I Signori Azionisti,  su  espressa  richiesta  formulata  ai  sensi
dell'art. 2367 del codice  civile  dall'azionista  Fininvest  S.p.A.,
sono convocati in Assemblea in Milano, Via Aldo Rossi n.  8,  per  il
giorno 14 aprile 2017, alle  ore  14,30,  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, per il giorno 4 maggio  2017,  stessi  ora  e  luogo,  in
seconda convocazione per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  parte ordinaria 
  1. Nomina del Consiglio di Amministrazione,  previa  determinazione
del numero dei componenti e della durata  in  carica;  determinazione
del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art.
16 dello Statuto Sociale. 
  2.  Nomina  del  Collegio   Sindacale,   del   suo   Presidente   e
determinazione del compenso. 
  3.  Ratifica  dell'operato  dei   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione e del Collegio Sindacale e manleva; deliberazioni  ai
sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2407 del codice civile. 
  parte straordinaria 
  Proposta di modifica degli articoli 6, 15, 16,  17,  18,  19  dello
Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto
di voto nonche' i soggetti ai quali, per legge o in forza di statuto,
e' riservato il diritto di intervento. 

                           Il Procuratore 
                            Arrigo Roveda 

 
TX17AAA3168
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato