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Convocazione Assemblea Straodinaria e Ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, in Firenze, Via Leone Pancaldo n. 4, per il giorno 26 giugno 2009 alle ore 11.30 in prima convocazione ed il giorno 27 giugno 2009 ore 17.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria 1) Adozione del nuovo testo dello statuto con varie modifiche riguardanti principalmente l'oggetto, le competenze dell'assemblea e dell'organo amministrativo, il controllo contabile e le funzioni del Direttore Generale. 2) Aumento gratuito del capitale sociale, con utilizzo di riserve, da euro 231.135.117,03 a euro 265.377.356,59 con aumento del valore nominale di ogni azione da euro 0,27 ad euro 0,31. 3) Ulteriore aumento del capitale sociale da euro 265.377.356,59 a euro 276.434.746,28 mediante emissione di numero 35.668.999 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,31, oltre ad un sovraprezzo di euro 1,09 per azione. Parte ordinaria 1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2359 bis c.c. ed art. 132 D. Lgs. N. 58/98: acquisto azioni della controllante Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. 2) Provvedimenti inerenti le politiche ed i meccanismi di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto pervenire nella sede sociale, almeno due giorni prima della data dell'assemblea, la comunicazione prevista dall'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 o, in difetto di questa, abbiano depositato le azioni medesime. Firenze, li' 29 maggio 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente (Aldighiero Fini) IG-09143