Convocazione Assemblea Straodinaria e Ordinaria 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria, in Firenze, Via Leone Pancaldo n.  4,  per  il  giorno  26
giugno 2009 alle ore 11.30 in prima  convocazione  ed  il  giorno  27
giugno 2009 ore  17.00  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
    1) Adozione del nuovo testo dello  statuto  con  varie  modifiche
riguardanti principalmente l'oggetto, le competenze dell'assemblea  e
dell'organo amministrativo, il controllo contabile e le funzioni  del
Direttore Generale. 
    2)  Aumento  gratuito  del  capitale  sociale,  con  utilizzo  di
riserve, da euro 231.135.117,03 a euro 265.377.356,59 con aumento del
valore nominale di ogni azione da euro 0,27 ad euro 0,31. 
    3) Ulteriore aumento del capitale sociale da euro  265.377.356,59
a euro 276.434.746,28 mediante emissione di numero 35.668.999  azioni
ordinarie del valore nominale di euro 0,31, oltre ad  un  sovraprezzo
di euro 1,09 per azione. 
    
  Parte ordinaria 
    1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2359 bis c.c. ed art. 132  D.
Lgs. N. 58/98: acquisto azioni della  controllante  Banca  Monte  dei
Paschi di Siena SpA. 
    2)  Provvedimenti  inerenti  le  politiche  ed  i  meccanismi  di
remunerazione  a  favore  dei  Consiglieri  di  Amministrazione,  dei
dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa'  da  rapporti
di lavoro subordinato. 
    
  Ai sensi dell'art. 8 dello  statuto  sociale,  possono  partecipare
all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto  pervenire  nella  sede
sociale, almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca
d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 o, in difetto di questa, abbiano
depositato le azioni medesime. 
    Firenze, li' 29 maggio 2009 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente 
                          (Aldighiero Fini) 

 
IG-09143