Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria in prima convocazione il giorno 22  giugno  2009  alle  ore
16,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 23 giugno  2009
alla medesima ora, presso la sede  sociale,  in  Genova,  via  Ettore
Vernazza n. 27, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    Modifica  dello  statuto  sociale,  in  adeguamento  alla   nuova
disciplina di  vigilanza  in  materia  di  governo  societario,  agli
articoli 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  26,  27,
28, 29 e inserimento di quattro nuovi articoli con i nn. 15, 17,  27,
28 con conseguente rinumerazione degli articoli successivi. 
      
  Parte ordinaria: 
    Approvazione delle politiche di remunerazione; 
    Retribuzione degli amministratori ai  sensi  dell'art.  24  dello
statuto: 
      determinazione del compenso agli amministratori indipendenti; 
      determinazione del rimborso spese agli amministratori. 
        
  Il  deposito  delle  azioni  ai  sensi  di  legge   potra'   essere
effettuato, fino a due giorni prima della data dell'assemblea, presso
le casse sociali o presso: 
    Banca Sella, Biella; 
    Banco di Credito P. Azzoaglio, Ceva. 
    Genova, 26 maggio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                      dott. Agostino Passadore 

 
TS-09AAA2743