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Errata corrige
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Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione il giorno 22 giugno 2009 alle ore 16,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 23 giugno 2009 alla medesima ora, presso la sede sociale, in Genova, via Ettore Vernazza n. 27, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: Modifica dello statuto sociale, in adeguamento alla nuova disciplina di vigilanza in materia di governo societario, agli articoli 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e inserimento di quattro nuovi articoli con i nn. 15, 17, 27, 28 con conseguente rinumerazione degli articoli successivi. Parte ordinaria: Approvazione delle politiche di remunerazione; Retribuzione degli amministratori ai sensi dell'art. 24 dello statuto: determinazione del compenso agli amministratori indipendenti; determinazione del rimborso spese agli amministratori. Il deposito delle azioni ai sensi di legge potra' essere effettuato, fino a due giorni prima della data dell'assemblea, presso le casse sociali o presso: Banca Sella, Biella; Banco di Credito P. Azzoaglio, Ceva. Genova, 26 maggio 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Agostino Passadore TS-09AAA2743