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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 20 luglio 2009 alle ore 14:30, presso lo Studio Notaio Dr. Mannarella Francesco in Via A. Locatelli, 23 Bergamo, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO - Proposta di riduzione del capitale sociale da Euro 2.658.760,00.# ad Euro 1.500.000,00.#, con successiva attribuzione agli Azionisti, nei termini di legge, in relazione ai minori fabbisogni aziendali correlati e conseguenti alla piu' ridotta attivita' sociale. Modifica del valore nominale di ciascuna azione da Euro 0,52.# ad Euro 1,00.# al fine di una esatta proporzionale attribuzione agli Azionisti del capitale sociale residuo. Delibere inerenti e conseguenti. Deposito azioni, ai sensi di legge e di statuto, presso la sede legale o presso la Banca Popolare di Bergamo S.p.A. o Credito Bergamasco S.p.A. Sarnico, 26 giugno 2009 Il Presidente Del C. D. A. Dr. Maurizio Conca T-09AAA3706