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Convocazione di assemblea ordinaria Ai Sig.ri Soci Ai Sig.ri Consiglieri di Amministrazione Ai Sig.ri Sindaci Effettivi Oggetto: convocazione assemblea ordinaria. La S.V. e' convocata all'Assemblea Ordinaria della societa' cooperativa in intestazione che avra' luogo il giorno di giovedi' 29 giugno 2017, alle ore otto del mattino, in prima convocazione, presso la sede sociale in Udine, Via Aquileia, n. 16, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno di venerdi' 28 LUGLIO 2017 alle ore 15.00 presso la sala piccola "Scrosoppi" del Seminario Arcivescovile in Udine, Viale Ungheria n.22 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 1) Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2016 e relative relazioni; 2) Deliberazioni conseguenti; 3) Deliberazioni ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale: nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2020 e determinazione dei compensi per gli amministratori; 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2020 con determinazione del compenso per l'intera durata della carica; 5) Affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2020 con determinazione del compenso per l'intera durata dell'incarico; 6) Affidamento dell'incarico per la certificazione del bilancio, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 15 della Legge n. 59/92, per gli esercizi 2017-2020 con determinazione del compenso per l'intera durata dell'incarico. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale: - all'Assemblea hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti a libro soci da almeno 90 giorni; - il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire all'assemblea ha facolta' di farsi rappresentare da un altro socio, con i limiti previsti dall'articolo 2372 del codice civile, mediante delega scritta rilasciata utilizzando il Documento di Delega allegato al presente avviso di convocazione; - ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci altri soci. Le Istruzioni Operative per il rilascio della delega e per l'ammissibilita' della medesima sono riportate a tergo del predetto documento di delega, spedito a tutti i soci e disponibile presso la sede sociale. Udine, 14 giugno 2017 Il presidente del consiglio di amministrazione Giancarlo Cruder TX17AAA6665