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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI Egregi Soci, e' convocata l'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria per venerdi' 5 giugno 2009 alle ore 8.30 presso la sede sociale della Cooperativa in Ravenna, Via Trieste n.76, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria Oggetto unico: Modifica degli articoli 2, 33, 59, 72, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 99 dello Statuto sociale. Parte ordinaria 1.Lettura del Bilancio al 31.12.2008 e della Relazione sulla Gestione; 2.Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio dell'esercizio 2008; 3.Approvazione, relativamente all'esercizio 2008, di un trattamento economico ulteriore a titolo di ristorno in favore dei soci cooperatori, conformemente alle disposizione dell'articolo 54 dello statuto e del TITOLO II del "Regolamento sociale disciplinante la ripartizione dei ristorni e le attivita' previdenziali assistenziali e ricreative a beneficio dei soci"; 4.Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2008 e dei documenti che lo corredano; 5.Abrogazione del "Regolamento sociale disciplinante la composizione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione"; 6.Adozione del "Regolamento sociale disciplinante la nomina, la composizione e il funzionamento degli Organi Sociali"; 7.Adeguamenti alla composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 11 e 42 del "Regolamento sociale disciplinante la nomina, la composizione e il funzionamento degli Organi Sociali" - Nomina di due Consiglieri prescelti fra i Soci cooperatori; 8.Varie ed eventuali. In caso di mancanza del numero legale, resta fin d'ora stabilita l'adunanza in seconda convocazione per le ore 8.30 di sabato 6 giugno 2009 presso la Sala Rossa del Palazzo Mauro De Andre', V.le Europa n. 1 - Ravenna.I Soci impediti a partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare soltanto da un altro socio mediante delega scritta. USS/DR.GG/gf PRD-115-09 Ravenna, 08-05-09 Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Massimo Matteucci T-09AAA2341