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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I soci della Banca Popolare di Spoleto Spa, con sede in Spoleto, codice fiscale 01959720549, iscritta al n.2346 del Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto) Iscritta al n.5134.2 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, capitale sociale Euro 62.136.899,60 - sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria a Spoleto presso la sede legale della Banca "Sala Cesari" P.zza Pianciani n. 5, in prima convocazione il giorno 29 giugno 2009 ore 10,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2009, stessa ora e luogo, per trattare e deliberare il seguente Ordine del Giorno: PARTE ORDINARIA 1) Politiche di remunerazione degli amministratori e dipendenti della Societa'; 2) Regolamento dell'Assemblea: modifiche; 3) Integrazione incarico della societa' di revisione KPMG SPA, per i bilanci 2009 - 2016. PARTE STRAORDINARIA 1) Proposta di modifica dello Statuto Sociale anche ai fini dell'adeguamento dell'assetto organizzativo della Banca alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche" con riferimento ai seguenti articoli del vigente Statuto: - art. 6, comma 4; - art. 9, comma 5° e comma 18°; - art. 10, comma 4°; - art. 11, comma 2° e comma 3°; - art. 13; - artt. 14 e 15 (abrogati nella precedente formulazione); - art. 14 (gia' art. 16), comma 3° e comma 4°; - art. 15 (gia' art. 17), comma 1°; - art. 16 (gia' art. 18), comma 8°; - art. 17 (nuovo); - art. 18 (gia' art. 19). Come previsto dalla legge, possono partecipare all' Assemblea i Soci che esibiscano la certificazione attestante la partecipazione al sistema rilasciata, ai sensi dell'art.85, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e dall'art. 34-della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa, mentre gli azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della citata delibera Consob. Spoleto, 20 aprile 2009 Banca Popolare Di Spoleto Spa P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Giovannino Antonini T-09AAA2342