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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno 18 aprile 2009 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1) presentazione del bilancio al 31.12.2008 - previa relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della societa' di revisione - e deliberazioni relative; 2) nomina di amministratori. Parte straordinaria 1) modifiche statutarie: a) proposta di modifica degli artt. 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24 e 31 dello statuto sociale; b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri. Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che presenteranno - almeno due giorni non festivi antecedenti la data di prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale (*) - copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata alla societa', ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato. I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione - ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 51, comma 5, della delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007) - e chiedere il rilascio della citata certificazione. L'esecuzione delle predette operazioni potra' essere richiesta al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035 393061). Si raccomanda di avanzare richiesta per l'intervento in assemblea anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti della copia della comunicazione effettuata dall'intermediario (ex art. 34-bis della delibera Consob n. 11768/1998, tuttora vigente ai sensi dell'art. 51, comma 5, della predetta delibera Consob n. 16191/2007) e di un documento di identificazione. La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione, che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 2 aprile 2009, potranno essere richieste presso tutte le filiali della banca e presso la Direzione Generale / Segreteria Societaria (tel. 035 393431 - telefax 035 393211 - e-mail segreteria.generale@creberg.it); dal 2 aprile 2009, la predetta documentazione sara' altresi' disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo www.creberg.it. (*) Statuto sociale, art. 8, 3° comma: "Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalita' stabilite nell'avviso di convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla societa'. Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili". Il Presidente Avv. Cesare Zonca T-09AAA726 (A pagamento).