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Convocazione di assemblea ordinaria I signori Soci sono convocati per l'assemblea ordinaria che si terra', presso la sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci n.34, in prima convocazione, il giorno mercoledi' 3 aprile 2019 alle ore 17,30 ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno GIOVEDI' 4 APRILE 2019 alle ore 11,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Societa' di revisione legale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca: (i) Relazione annuale sulla remunerazione a favore di amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato ai sensi degli articoli 10, lettera g), e 27, dello Statuto sociale; (ii) Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2019. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare: a) il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente, da consiglieri o dipendenti della Societa' a cio' delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato per legge; il Consiglio di Amministrazione ha delegato all'autentica della firma del delegante tutti i Componenti la Direzione Generale ed i Responsabili di Filiale; la delega di voto potra' essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Societa' all'indirizzo di posta elettronica info@bancacambiano.it. Ogni Socio non puo' ricevere piu' di 15 deleghe; b) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la Banca ed intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod. civ.) devono, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale il documento atto a dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea; c) non sono previste modalita' di partecipazione mediante mezzi di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale. Il presidente del consiglio di amministrazione Paolo Regini TX19AAA2502