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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Cerimoniale dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE, in zona darsena, Viale G. Galilei - 30173 Tessera Venezia, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 9:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2009, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008; relazione del Consiglio di Amministrazione; relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione per il controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008; 2) Determinazione numero amministratori nonche' durata in carica del Consiglio di Amministrazione; nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, determinazione compensi amministratori; 3) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale; determinazione dei relativi compensi. Possono intervenire in Assemblea i Soci i cui rispettivi intermediari abbiano effettuato, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea, le dovute comunicazioni ai sensi di legge e di regolamento. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno - nonche' la Relazione sul Governo Societario per l'esercizio 2008 - sara' messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia Tessera, v.le G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. La stessa documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet www.veniceairport.it. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. Le operazioni di registrazione saranno iniziate un'ora prima l'inizio dei lavori assembleari. Informazioni relative alle cariche sociali Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che dovra' avvenire sulla base di liste presentate dai soci, si rinvia a quanto prescritto dagli artt. 16 e 22 dello Statuto Sociale, pubblicato sul sito internet www.veniceairport.it, rilevando in particolare che: Legittimazione alla presentazione delle liste Hanno diritto a presentare le liste i soci che, al momento della presentazione della lista, da soli o assieme ad altri siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari al 2,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) del capitale sociale. Ogni socio puo' presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Modalita' e termini di presentazione delle liste Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e degli artt. 144 sexies e 144 octies del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Consob"), le liste dovranno essere corredate da: (i) indicazione dei soci presentatori e copia della certificazione rilasciata dagli intermediari depositati attestante la titolarita' delle azioni; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ivi inclusi gli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, (iii) il curriculum vitae di ciascun candidato, e (iv), per le liste di candidati alla carica di Sindaco, la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono la partecipazione di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi. Rispetto a quanto sopra, si invitano i soci a tener in ogni caso conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In conformita' a quanto previsto dall'art. 144 octies del Regolamento Consob, la Societa' provvedera' senza indugio, ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea, a mettere a disposizione del pubblico le liste cosi' depositate, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet di SAVE, unitamente a tutta la documentazione con le stesse liste depositate. Per quanto concerne le liste di candidati alla carica di Sindaco, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 144 sexies, comma 5, del Regolamento Consob, nell'ipotesi in cui entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea non sia stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da soci collegati fra di loro, il termine per la presentazione delle liste sara' esteso di ulteriori 5 giorni e la percentuale per la presentazione sara' ridotta all'1,25% del capitale sociale. Le liste o le candidature per le quali non siano state rispettate tutte le previsioni di legge e statutarie saranno considerate come non presentate. Venezia Tessera, 12 marzo 2009 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Enrico Marchi T-09AAA986 (A pagamento).