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Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria I Soci della Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 14 aprile 2009, in unica convocazione, alle ore 17,00, in Castel Mella (BS) presso il President Hotel ubicato in Via Roncadelle n. 48, per deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica dello Statuto sociale concernente gli articoli 5, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 e l'introduzione di nuovi articoli 14, 15 e 25 con rinumerazione degli articoli successivi all'art. 13 ; delibere inerenti e conseguenti. Parte ordinaria: 1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2008; presentazione del bilancio al 31.12.2008; delibere inerenti e conseguenti. 2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2011. 3. Determinazione del compenso dei Sindaci. Per l'intervento in Assemblea e' necessario che i Soci cui spetta il diritto di voto facciano pervenire presso la sede sociale della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti e' tenuto ad effettuare all'emittente. Si ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello statuto sociale - da Soci che da soli, o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Le liste devono essere depositate - unitamente alla documentazione prescritta nel sopra citato articolo dello statuto - almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Lo statuto sociale e' disponibile nel sito Internet www.creval.it. Brescia, 11 marzo 2009 Il Presidente (Renato Gnutti) T-09AAA993 (A pagamento).