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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 11.00 in Genova, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo dell'Olmo), presso la sede della "FONDAZIONE ANSALDO - GRUPPO FINMECCANICA", in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Bilancio di esercizio Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.p.A. al 31 dicembre 2008, societa' incorporata in Ansaldo STS S.p.A. con efficacia 1° gennaio 2009. 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Bilancio di esercizio Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. al 31 dicembre 2008, societa' incorporata in Ansaldo STS S.p.A. con efficacia 1° gennaio 2009. 2.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Bilancio di esercizio Ansaldo STS S.p.A. al 31 dicembre 2008. 3.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3.2 Approvazione della distribuzione di dividendi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. 4.1 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Proposta di adeguamento degli onorari da corrispondersi alla Societa' di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 5.1 Proposta di adeguamento del corrispettivo per l'attivita' di revisione contabile di Ansaldo STS S.p.A. per l'esercizio 2008 in ragione dell'attivita' straordinaria svolta a seguito dell'operazione di riorganizzazione del Gruppo ASTS; 5.2 Proposta di adeguamento del corrispettivo per l'attivita' di revisione contabile di Ansaldo STS S.p.A., di Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.p.A. e di Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. per l'esercizio 2008 in ragione delle nuove responsabilita' gravanti sulla societa' di revisione a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471; 5.3 Proposta di adeguamento del corrispettivo per l'attivita' di revisione contabile di Ansaldo STS S.p.A. per gli esercizi 2009 - 2014 in ragione delle mutate dimensioni e attivita' operative di Ansaldo STS S.p.A. a seguito dell'operazione di riorganizzazione del Gruppo ASTS nonche' del particolare incremento del volume d'affari del Gruppo ASTS e delle maggiori attivita' che la societa' di revisione e' tenuta ad effettuare ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32 e dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 come modificato dalla Legge Finanziaria 2008. Gli Azionisti di Ansaldo STS S.p.A. sono chiamati ad approvare i bilanci di Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.p.A. e Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A. chiusi al 31 dicembre 2008 nonche' l'adeguamento del corrispettivo della societa' di revisione in relazione all'attivita' di revisione contabile sui suddetti bilanci, in conseguenza della fusione per incorporazione in Ansaldo STS S.p.A., divenuta efficace in data 1° gennaio 2009. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO Ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile e dell'art. 12.1 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per conto dei quali sia pervenuta alla Societa' - entro il termine di due giorni liberi prima della data fissata per la singola riunione assembleare - la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del regolamento congiunto sulla "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008. Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi con la copia della predetta comunicazione. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi e con le modalita' di legge. Le attivita' di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 9,30. DOCUMENTAZIONE Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Societa' e presso Borsa Italiana S.p.A. entro 15 giorni precedenti alla data dell'Assemblea, con facolta' degli Azionisti di ottenerne copia. Tale documentazione sara' disponibile presso la sede della Societa' per la consultazione e/o la consegna di copie (nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi' dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00), nonche' sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.ansaldo-sts.com. Genova, 6 marzo 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Alessandro Pansa) T-09AAA996 (A pagamento).