CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 27 aprile 2009
      alle ore 11.00 in Genova, Corso F.M. Perrone 118 (Villa Cattaneo
dell'Olmo),   presso  la  sede  della  "FONDAZIONE  ANSALDO  -  GRUPPO
FINMECCANICA",  in  prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28
aprile  2009,  stessi  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1.  Bilancio di esercizio Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari
S.p.A. al 31 dicembre 2008, societa' incorporata in Ansaldo STS S.p.A.
con efficacia 1° gennaio 2009.
      1.1  Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;
Relazioni  del  Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2. Bilancio di esercizio Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.
al  31  dicembre  2008, societa' incorporata in Ansaldo STS S.p.A. con
efficacia 1° gennaio 2009.
      2.1  Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;
Relazioni  del  Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3. Bilancio di esercizio Ansaldo STS S.p.A. al 31 dicembre 2008.
      3.1  Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;
Relazioni  del  Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      3.2 Approvazione della distribuzione di dividendi. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      4.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla disposizione di azioni
proprie.
      4.1  Autorizzazione  all'acquisto  e alla disposizione di azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      5.  Proposta di adeguamento degli onorari da corrispondersi alla
Societa' di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
      5.1 Proposta di adeguamento del corrispettivo per l'attivita' di
revisione  contabile  di  Ansaldo  STS  S.p.A. per l'esercizio 2008 in
ragione  dell'attivita' straordinaria svolta a seguito dell'operazione
di riorganizzazione del Gruppo ASTS;
      5.2 Proposta di adeguamento del corrispettivo per l'attivita' di
revisione  contabile  di  Ansaldo  STS  S.p.A., di Ansaldo Trasporti -
Sistemi Ferroviari S.p.A. e di Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.
per  l'esercizio  2008 in ragione delle nuove responsabilita' gravanti
sulla societa' di revisione a seguito delle modifiche introdotte dalla
Legge  Finanziaria  2008  all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 18 dicembre
1997 n. 471;
      5.3 Proposta di adeguamento del corrispettivo per l'attivita' di
revisione  contabile  di  Ansaldo  STS  S.p.A. per gli esercizi 2009 -
2014  in  ragione  delle  mutate  dimensioni  e attivita' operative di
Ansaldo  STS  S.p.A. a seguito dell'operazione di riorganizzazione del
Gruppo ASTS nonche' del particolare incremento del volume d'affari del
Gruppo  ASTS  e  delle maggiori attivita' che la societa' di revisione
e'  tenuta  ad effettuare ai sensi del D. Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32 e
dell'art.  9,  comma  5,  del  D.  Lgs.  18  dicembre 1997 n. 471 come
modificato  dalla Legge Finanziaria 2008. Gli Azionisti di Ansaldo STS
S.p.A.  sono  chiamati  ad  approvare i bilanci di Ansaldo Trasporti -
Sistemi  Ferroviari  S.p.A.  e Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.
chiusi  al  31  dicembre  2008 nonche' l'adeguamento del corrispettivo
della  societa'  di  revisione in relazione all'attivita' di revisione
contabile  sui  suddetti  bilanci,  in  conseguenza  della fusione per
incorporazione  in  Ansaldo  STS  S.p.A.,  divenuta  efficace  in data
1° gennaio 2009.
                 INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
   Ai  sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che
rappresentino  almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di  voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente  avviso,  l'integrazione delle materie da trattare, indicando
nella  domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non e'
ammessa  per  gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di
legge,  su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
relazione  da  loro  predisposti.  L'eventuale  elenco integrato delle
materie  da  trattare  in  Assemblea  sara'  pubblicato  con le stesse
modalita' di pubblicazione del presente avviso.
                    LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO
   Ai  sensi  dell'articolo  2370  del  codice civile e dell'art. 12.1
dello  Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli
Azionisti  per  conto dei quali sia pervenuta alla Societa' - entro il
termine  di  due giorni liberi prima della data fissata per la singola
riunione assembleare - la comunicazione per l'intervento in
   Assemblea  effettuata  da  un  intermediario  autorizzato  ai sensi
dell'art.  23  del regolamento congiunto sulla "Disciplina dei servizi
di  gestione  accentrata,  di  liquidazione, dei sistemi di garanzia e
delle  relative  societa' di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e
dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008.
   Gli  Azionisti  sono  invitati  a  presentarsi in anticipo rispetto
all'orario  di  convocazione  della  riunione  in modo da agevolare le
operazioni  di  registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi
con  la  copia  della  predetta comunicazione. Ogni socio che abbia il
diritto  di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare ai sensi
e con le modalita' di legge.
   Le  attivita'  di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore
9,30.
                            DOCUMENTAZIONE
   Le  relazioni  illustrative  del  Consiglio di Amministrazione e le
proposte  deliberative  sulle  materie  poste  all'ordine  del  giorno
verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della
Societa'  e  presso  Borsa  Italiana S.p.A. entro 15 giorni precedenti
alla  data  dell'Assemblea,  con facolta' degli Azionisti di ottenerne
copia.  Tale  documentazione  sara'  disponibile  presso la sede della
Societa'  per  la  consultazione  e/o la consegna di copie (nei giorni
feriali dal lunedi' al venerdi' dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle
ore  15.00  alle  ore 17.00), nonche' sul sito internet della Societa'
all'indirizzo www.ansaldo-sts.com.
      Genova, 6 marzo 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                          (Alessandro Pansa)
 
T-09AAA996 (A pagamento).