Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso il rettorato dell'Universita' Politecnica delle 
 Marche, Sala del Consiglio, piazza Roma n. 22 - Ancona, per il giorno 
 27 ottobre 2004 ore 11 in prima convocazione ed, occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 28 ottobre 2004, nello stesso 
 luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un testo di statuto adeguato alle disposizioni 
 del decreto legislativo n. 5 e 6/2003. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Comunicazioni del presidente; 
       2. Approvazione del bilancio al 30 giugno 2004, relazioni 
 accompagnatorie e delibere inerenti e conseguenti; 
     3. Compensi agli amministratori; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
       Ancona, 27 settembre 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        ing. Catervo Cangiotti                        
S-25264 (A pagamento).