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Convocazione di assemblea generale straordinaria e ordinaria dei soci A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, si rende noto che l'Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria dei Soci EMIL BANCA - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa e' indetta, in prima convocazione, per il giorno 8 Dicembre 2018 alle ore 08:30 presso la Sede Legale di Bologna, Via Giuseppe Mazzini, 152 ed in seconda convocazione per il giorno: Domenica 9 Dicembre 2018 - ore 9:30 presso il Palazzetto dello Sport di Casalecchio di Reno Via Gino Cervi, 2 - Casalecchio di Reno (BO) per trattare il seguente: Ordine del giorno Sessione Straordinaria 1. Modifiche agli articoli n. 1 (Denominazione. Scopo mutualistico), 3 (Sede e Competenza territoriale), 4 (Adesione alle Federazioni), 5 (Durata), 6 (Ammissibilita' a socio), 15 (Liquidazione della quota del socio), 16 (Oggetto Sociale), 17 (Operativita' nella zona di competenza territoriale), 18 (Operativita' fuori della zona di competenza territoriale), 21 (Azioni e trasferimento delle medesime), 25 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 28 (Maggioranze assembleari), 30 (Assemblea Ordinaria), 32 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), 33 (Durata in carica degli Amministratori), 34 (Sostituzione di Amministratori), 35 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 37 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 40 (Presidente del Consiglio di Amministrazione), 42 (Composizione del Collegio Sindacale), 43 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale), 44 (Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali), 45 (Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri), 49 (Utili), 52 (Disposizioni transitorie) e dei Titoli I (Costituzione - Denominazione e scopo mutualistico - Principi ispiratori - Sede - Competenza Territoriale - Durata) e IX (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis (Contratto di coesione e accordo di garanzia), 22-bis (Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93) e 28-bis (Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo) propedeutici all'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. 2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o piu' volte, per un importo massimo di euro 342.000.000. 3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. Sessione Ordinaria 1. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale. I lavori assembleari, cosi' come quelli propedeutici, saranno svolti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e di quelle contenute nel Regolamento Assembleare ed Elettorale, consultabile sul sito internet www.emilbanca.it. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente ing. Giulio Magagni TX18AAA11076