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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 7,30, presso la Sala Teatro San Luigi in Triuggio, in prima convocazione, e qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 14 dicembre 2018, alle ore 20,30, in seconda convocazione presso la Sala Teatro San Luigi in Triuggio - Via Marconi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1) Adozione del nuovo regolamento elettorale ed assembleare; 2) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dellart. 21.1; 3) Informativa sul Contratto di Coesione e sull'Accordo di Garanzia nonche' dei documenti e degli atti ad essi allegati. Parte straordinaria 1) Modifiche ai vigenti art. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 52 e dei Titoli I dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi art. 5-bis, 22-bis, 28-bis, 50; 2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periododi cinque anni dalla data della deliberazione, in una o piu' volte, per un importo massimo di € 61.000.000.=; 3) Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte da Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Il Regolamento Assembleare e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita. Triuggio, novembre 2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Camagni Silvano TX18AAA11092