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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 6 dicembre 2018, alle ore 08,30, presso il Centro Fiera di Montichiari, Via Brescia n. 129, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno venerdi' 7 dicembre 2018, alle ore 18,30, in seconda convocazione, presso il Centro Fiera di Montichiari, Via Brescia n. 129, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte ordinaria 1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare. Parte Straordinaria 1) Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50 e 52, cambio della numerazione degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, modifica dei Titoli I, IX dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis e 50. 2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro 110.000.000,00. 3) Attribuzione al Presidente, al Vice Presidente Vicario ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. Potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. E' a disposizione dei Soci, presso la Sede di Montichiari e presso le Filiali il documento riepilogativo delle modifiche statutarie in proposta all'Assemblea. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta. Ogni Socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe (da art. 25 dello Statuto Sociale). L'autenticazione delle deleghe di voto potra' essere effettuata fino ad un'ora prima dell'apertura dei lavori assembleari. Sono autorizzati ad autenticare le deleghe, oltre al Presidente della Banca o un notaio, i Vice Presidenti, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, i Dirigenti aziendali e tutti i Responsabili di Aree e di Filiali. Montichiari li', 6 novembre 2018 Il presidente del consiglio di amministrazione avv. Alessandro Azzi TX18AAA11112