Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni dei prestiti "COMPAGNIA DELLA RUOTA 2014-2019 - Obbligazioni convertibili 6,5%" ISIN IT0005027807 "CDR ADVANCE CAPITAL 2015-2021 - Obbligazioni convertibili 6%" ISIN IT0005124653 "CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 - Obbligazioni convertibili 5%" ISIN IT0005224909 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., si comunica ai possessori delle obbligazioni convertibili relative ai prestiti denominati "COMPAGNIA DELLA RUOTA 2014-2019 - Obbligazioni Convertibili 6,5%", codice ISIN IT0005027807, "CDR ADVANCE CAPITAL 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili 6%", codice ISIN IT0005124653, "CDR ADVANCE CAPITAL 2016-2022 - Obbligazioni Convertibili 5%", codice ISIN IT0005224909, che in data 26/10/2018 il Consiglio di Amministrazione di CdR Advance Capital Spa, ammessa alle negoziazioni sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, con sede in Biella, Via Aldo Moro 3 a, capitale sociale € 171.138,54 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Biella, codice fiscale e partita iva n.02471620027, Rea BI n. 191045, ed il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia Spa, ammessa alle negoziazioni sul mercato MTA di Borsa Italiana, con sede in Biella, Via Aldo Moro 3 a, capitale sociale € 9.632.740,42 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Biella, codice fiscale e partita iva n. 00554840017, Rea BI n.180789, hanno deliberato l'avvio di un'operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale del patrimonio di CDR Advance Capital Spa (la "Scissa") a favore di Borgosesia Spa ("la Beneficiaria"), a norma degli artt. 2506 e seguenti del codice civile (la "Scissione"). La pubblicazione del presente Avviso e' effettuata al fine di consentire ai possessori delle Obbligazioni Convertibili di esercitare, ai sensi dell'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., il diritto di conversione anticipata (la "Conversione") nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso. Si rammenta come i Regolamenti dei suddetti prestiti ("I Regolamenti") attribuiscano agli obbligazionisti la facolta': (i) Di convertire le obbligazioni in azioni di Categoria A nel rapporto di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni; (ii) Di esercitare tale diritto, anche al di fuori dei singoli periodi di conversione previsti dai Regolamenti, qualora CDR Advance Capital Spa risulti interessata da talune operazioni di carattere straordinario e, tra queste, la scissione del proprio patrimonio a favore di altre societa', evento questo a cui si ricollega anche la necessita' di procedere alla rideterminazione del rapporto di conversione di cui al precedente punto al fine di attribuire ai portatori la facolta' di esercitare il diritto di conversione su di un numero di azioni della Beneficiaria equivalente a quello che sarebbe stato loro assegnato ove la Conversione fosse avvenuta prima della data di efficacia della Scissione stessa. Si evidenzia come il progetto di scissione approvato dai Consigli di Amministrazione di Scissa e Beneficiaria preveda che l'efficacia della Scissione sia subordinata, tra le altre: - alla modifica del regolamento dei "Warrant CdR Advance Capital 2012-2022" della Scissa, prevedendo l'esercizio obbligatorio degli stessi alla data di efficacia della Scissione sulla base di un rapporto di conversione di 0,40201; - alla rideterminazione, da parte dell'assemblea della Beneficiaria, del rapporto di conversione da quello attuale di 2.000 azioni per ogni 22 obbligazioni in quello di 2.360 azioni ogni 22 obbligazioni o in altro che piu' puntualmente potra' essere individuato anche facendo ricorso all'Agente di Calcolo (in conformita' all' Art. 7 dei relativi Regolamenti). In caso di mancata Conversione, la Beneficiaria assumera' la qualifica di emittente delle obbligazioni in circolazione, previa modifica dei Regolamenti, con equivalenti diritti per i portatori, fatto salvo l'adeguamento del rapporto di conversione delle obbligazioni medesime in dipendenza della Scissione. Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della facolta' di conversione di cui al presente Avviso a presentare le corrispondenti richieste presso uno degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrato Monte Titoli Spa. Biella 31 ottobre 2018 CdR Advance Capital S.p.A. - Il presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Girardi TX18AAB11080