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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno Venerdi' 28 aprile 2017 - alle ore 10,00 presso i locali di Villa Spineda Gasparini - Loredan - siti in Venegazzu' di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Oggetto 1°) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti; Oggetto 2°) Nomina di tre amministratori ai sensi dell'art. 19.2 lettera b) dello statuto sociale; Oggetto 3°) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di due Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti; determinazione del compenso spettante; Oggetto 4°) Politiche di remunerazione ed incentivazione. Con riferimento al punto 2°) all'ordine del giorno dell'assemblea, dovendosi nominare tre amministratori appartenenti all'unica lista votata dall'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 19.2 lettera b) dello statuto sociale, si provvede a termini di legge senza vincoli di lista rispettando il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente prevista per le societa' quotate. Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, si ricorda che si procede alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente sulla base del voto di lista come regolato dagli articoli 28 e 29 dello statuto sociale, ai quali si fa espresso integrale rinvio. Possono presentare una lista un numero di soci che da soli o congiuntamente rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. A tale riguardo si precisa che le liste delle candidature, devono essere depositate presso la sede sociale, anche tramite l'invio per posta elettronica certificata affari.societari@cert.venetobanca.it, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea. Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Banca effettuata, entro i termini di legge (i.e. inizio dei lavori assembleari), dall'intermediario autorizzato presso il quale le azioni sono depositate attestante tale legittimazione. La Banca verifica la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Ogni azione da' diritto ad un voto in assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea a mezzo di delega rilasciata per iscritto. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Sono considerate valide le deleghe anche prive di autentica in quanto l'attuale norma statutaria supera la previgente disciplina prevista dal regolamento assembleare. La delega puo' essere conferita anche con documento informatico, sottoscritto in forma elettronica ai sensi di legge, notificato alla societa' in forma elettronica all'indirizzo PEC: assemblea.vb@cert.venetobanca.it. Per opportuna informazione degli azionisti, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'argomento all'ordine del giorno - ai sensi e nei termini di legge - sara' depositata assieme allo statuto sociale presso la Sede della Societa' e reperibile sul sito internet della Banca (www.venetobanca.it). Montebelluna, 3 aprile 2017 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente ing. Massimo Lanza TX17AAA3565