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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la Sede Legale in Lainate (MI), Via C. Colombo, 1 per il giorno 5 aprile 2018 alle ore 15.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 aprile 2018, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno Parte Ordinaria: 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei membri del Consiglio della durata del mandato e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti. 3. Nomina della societa' di revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Parte Straordinaria 4. Conferimento di delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. per aumento del capitale ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, cod. civ fino a un ammontare massimo di Euro 1.000.000. Conseguente modifica statutaria. Delibere inerenti e conseguenti. Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti in possesso dell'apposita comunicazione rilasciata, nei termini di legge, dagli intermediari autorizzati. La comunicazione dovra' essere ricevuta dalla Societa' almeno due giorni lavorativi prima della data di prima convocazione. Gli Azionisti autorizzati potranno delegare un soggetto autorizzato a partecipare alla Assemblea in conformita' a quanto previsto dalla legge italiana. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto della Societa' (pubblicato sul sito internet della Societa', www.cassiopea.com nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance"), nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con onere di comprovare la titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste contestualmente alla presentazione stessa. Tutte le ulteriori informazioni circa le modalita' di presentazione delle liste e del meccanismo di votazione sono indicate nello Statuto della Societa' (articolo 13) pubblicato sul sito internet della Societa', www.cassiopea.com nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance". La documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno sara' depositata presso la Sede Legale nei termini previsti dalla normativa vigente. Lainate, 9 marzo 2018 p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato Diana Harbort TX18AAA2285