Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti della 'Albis S.p.a.' sono convocati in 
 assemblea straordinaria presso lo Studio del Notaio Federico Cattanei 
 in Genova, Piazza della Vittoria 15/11, per il giorno 25 ottobre 
 2004, alle ore 15.00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 3 novembre 2004, alla stessa ora e luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifiche allo Statuto sociale in conformita' alla Riforma 
 del Diritto Societario introdotta dal Decreto Legislativo 17 gennaio 
 2003 n. 6; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      Per l'intervento all'assemblea valgono le disposizioni di legge 
 e di Statuto. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Dott. Mario Passavanti                        
                                                                      
IG-1200 (A pagamento).