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Sede legale Milano, viale G. Richard 5 Capitale sociale L. 26.697.100.000 interamente versato Iscritta ai nn. 40923/1509/1127 reg. soc. Tribunale di Milano Deliberazione di fusione (Per incorporazione della Berni Industrie Alimentari S.p.a. nella Nestle' Italiana S.p.a. (ai sensi dell'art. 2501-bis Codice Civile) Societa' partecipanti alla fusione (art. 2501-bis, n. 1): Berni Industrie Alimentari S.p.a., con sede legale in Scandiano (RE), via Venere di Chiozza 13/A, capitale sociale L. 5.000.000.000 interamente versato. Le azioni costituenti l'intero capitale sociale della Berni Industrie Alimentari S.p.a. sono tutte intestate e possedute dalla Nestle' Italiana S.p.a. che e' unico azionista: Nestle' Italiana S.p.a., con sede legale in Milano, viale G. Richard 5, capitale sociale L. 26.697.100.000 interamente versato. Rapporto di cambio (Art. 2501-bis, nn. 3, 4 e 5). La Berni Industrie Alimentari S.p.a., societa' incorporanda, e' interamente posseduta dalla Nestle' Italiana S.p.a., societa' incorporante, l'operazione di fusione quindi non dara' luogo a rapporto di cambio. Imputazione delle operazioni dell'incorporanda al bilancio dell'incorporante (art. 2501-bis, n. 6). Le operazioni della societa' incorporanda saranno imputate al bilancio della societa' incorporante a decorrere dal 1 gennaio 1992. Trattamento riservato a particolari categorie di soci od a possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-bis, n. 7). Nessun trattamento particolare sara' riservato ai soci delle societa' partecipanti alla fusione e le societa' stesse non hanno emesso ne' saranno emessi, per effetto della fusione, titoli diversi dalle azioni. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione (art. 2501-bis, n. 8). Nessun particolare vantaggio sara' riservato agli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione. La fusione e' stata deliberata. dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Berni Industrie Alimentari S.p.a. in data 30 luglio 1992 per atto a rogito notaio Liguori di Milano, repertorio n. 78132/6630, iscritta nel registro delle imprese del Tribunale di Reggio Emilia il 7 settembre 1992 al n. 17927; dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Nestle' Italiana S.p.a. in data 30 luglio 1992 per atto a rogito notaio Liguori di Milano, repertorio n. 78133/6631, iscritta nel registro delle imprese del Tribunale di Milano il 15 settembre 1992 al n. 84874. p. Il Consiglio di Amministrazione L'amministratore delegato: Giancarlo Salina C-26358 (A pagamento).