Convocazione di assemblea speciale 
 

  E' convocata l'assemblea speciale degli azionisti della  Cassa  dei
Risparmi di  Forli'  e  della  Romagna  S.p.A.  titolari  di  "AZIONI
ORDINARIE CON  PRIVILEGIO  DI  RENDIMENTO",  presso  l'Auditorium  di
Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli',  per  il  giorno  24
maggio 2018 alle ore 16.00, in unica convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1) Approvazione della delibera dell'assemblea  straordinaria  della
Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna  S.p.A.  del  24  maggio
2018 sulla fusione per incorporazione della  Cassa  dei  Risparmi  di
Forli' e della Romagna S.p.A in Intesa Sanpaolo S.p.A.. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Intervento in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto  -  con  riguardo  esclusivamente  alle  azioni  "ordinarie  con
privilegio di rendimento" (di seguito i "Soci" e,  singolarmente,  il
"Socio") per i quali sia  pervenuta  alla  Societa',  entro  l'orario
stabilito   per    l'inizio    dell'Assemblea,    la    comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale sono depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  non  festivi
antecedenti la data  dell'Assemblea  -  ovvero  nel  piu'  favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca  d'Italia/Consob  del  22/2/2008,  come
successivamente modificato. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi  con  una  copia  della   predetta   comunicazione,   ove
rilasciata dall'intermediario. 
  I Soci  sono  cortesemente  invitati  a  presentarsi  con  adeguato
anticipo  al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di  ammissione  e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  legge   ed   in
particolare dell'art. 2372 del codice civile. 
  Un fac-simile del modulo di delega puo' essere richiesto presso  la
sede sociale ed  e'  inoltre  disponibile  nel  sito  internet  della
Societa' www.cariromagna.it (sezione "Informazioni agli azionisti"). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di  euro  214.428.465
suddiviso in nr. 195.061.332 azioni ordinarie e nr. 19.367.133 azioni
ordinarie con  privilegio  di  rendimento,  da  nominali  euro  1,00.
Ciascuna azione da' diritto ad un voto. 
  Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
  La documentazione prevista  dall'art.  2501septies  cod.  civ.,  in
merito al punto posto all'ordine del giorno, e' disponibile presso la
sede  sociale  e  sul  sito  internet   www.cariromagna.it   (sezione
"Informazioni agli azionisti"). 
  Gli aventi  diritto  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  di  tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria  della  sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711420 e  0543/711282  (dalle
8.30   alle   13.30   e   dalle   15.00   alle   17.00)   -    e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it 
  Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali  ulteriori
informazioni. 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   sul   sito   internet
www.cariromagna.it. 
  Forli', 21 aprile 2018 

 Cassa dei risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. - Il presidente 
                        ing. Adriano Maestri 

 
TX18AAA4515