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Convocazione di Assemblea Ordinaria I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso l'Auditorium in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli', per il giorno 4 Aprile 2009 alle ore 10.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Deliberazioni riguardanti il trasferimento di riserve da "Sovrapprezzi di emissione" a "Riserva legale"; 2. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni relative; 3. Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile; 4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, per il triennio 2009 - 2011 e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale; 5. Nomina di un componente supplente del Collegio Sindacale, fino alla scadenza del mandato in essere per il triennio 2007-2009; 6. Adeguamento del compenso alla societa' Reconta Ernst & Young S.p.A. incaricata della revisione e del controllo contabile per gli esercizi 2007 - 2015. Relativamente alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di cui al punto 4) all'ordine del giorno, si rammenta che le modalita' ed i termini di presentazione delle candidature, nonche' le modalita' delle relative nomine, sono definite dall'art. 10 dello statuto sociale. Si rammenta inoltre che le liste dei candidati, ai sensi del citato art. 10 dello statuto sociale, devono essere depositate presso la sede della societa' almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Si invitano gli interessati a prendere visione dello statuto sociale, disponibile presso la sede sociale in Corso della Repubblica n. 14, a Forli'. Forli', 6 Marzo 2009 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Sergio Mazzi T-09AAA841 (A pagamento).