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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Per il giorno 3 Aprile 2009 alle ore 14.00, presso la Sede della Societa' in Firenze, Via Leonardo da Vinci n. 22, in prima convocazione, e per il giorno 24 Aprile 2009 alla stessa ora e luogo in seconda convocazione, e' convocata l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: Parte Straordinaria: 1. Modifica ed integrazione dell'Articolo 1) dello Statuto Sociale nella parte riguardante l'assoggettamento ad altrui attivita' di Direzione e Coordinamento. Parte Ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Assunzione delle delibere riguardanti l'integrazione della proposta per la revisione contabile del Bilancio per gli esercizi 2008 - 2011; 3. Determinazione del compenso agli Amministratori per il triennio 2009 - 2011; 4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011 previa determinazione del numero degli Amministratori; 5. Assunzione delle delibere autorizzative di cui all'art. 2390 del codice civile; 6. Decisioni in ordine alla stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e Sindaci; 7. Decisioni in ordine all'assunzione dell'onere da parte della Societa' in tema di responsabilita' personale di cui al D. Lgs. 472/97 e successive modifiche; 8. Varie ed eventuali. Potranno intervenire in Assemblea gli Azionisti che avranno depositato le loro azioni o la relativa certificazione presso la Sede sociale o gli Istituti di credito azionisti della Societa' almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Firenze, li' 5 Marzo 2009 Il Presidente Del Consiglio Di Amm.ne Giampiero Busi T-09AAA847 (A pagamento).