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Convocazione di assemblea ordinaria A norma dell'articolo 2366, comma 2, del Codice civile, gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 febbraio 2009 alle ore 12 presso la sede della societa' in Milano viale San Michele del Carso n. 5 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 febbraio 2009 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 ottobre 2008 e delibere conseguenti; 2. Nomina dell'amministratore unico, determinazione del compenso ed eventuale attribuzione del trattamento di fine mandato; 3. Varie ed eventuali. Ai sensi dell'articolo 2370 comma 1 del Codice civile possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto secondo le iscrizioni risultanti a libro soci. Milano, 21 gennaio 2009 L'amministratore unico: Sandro Dal Pra' M-0927 (A pagamento).