CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ai sensi
dell'art.2364  c.c.  su  espressa richiesta del socio Claudio Galli ai
sensi  dell'art.2367  c.c., per la trattazione dell'argomento indicato
nella  domanda  dallo  stesso inviata. L'Assemblea si terra' in Genova
presso  la  sede  legale  della  societa' IFM Infomaster S.p.A. per il
giorno  19  gennaio  2009  alle  ore  11,  in prima convocazione, e in
seconda  convocazione  per  il  giorno  02  febbraio 2009 stessa ora e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1)  Delibera  relativa  alla  distribuzione  degli utili secondo
l'art.29 dello Statuto sociale.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  i  soci  che  hanno depositato
almeno   5  giorni  prima  dell'adunanza  le  azioni  della  societa'.
L'intervento  alla  assemblea e' regolato dalle disposizioni dell'art.
2370  c.c  e  dalle  disposizioni di legge in materia. Il socio che ha
diritto  di  intervenire  all'assemblea  potra' farsi rappresentare, a
mezzo  delega  scritta,  da  qualsiasi  persona  che  non  sia uno dei
soggetti menzionati nell'art. 2372 c.c.
      Genova, li 19 dicembre 2008

               Presidente Consiglio Di Amministrazione
                         Ing. Emilio Barlocco
 
T-08AAA3676 (A pagamento).