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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Novate Milanese - Via Fratelli Di Dio, 2 - il 29 maggio 2009 alle ore 17,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il 23 giugno 2009, stesso luogo ed ore, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1) Approvazione Bilancio al 31.01.2009. 2) Nomina nuovo Consigliere. 3) Determinazione dei compensi ai Consiglieri. 4) Rinnovo Collegio Sindacale. 5) Varie eventuali. Avranno diritto di intervenire all'assemblea i Signori Azionisti che avranno richiesto al rispettivo intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. che ha in deposito le azioni, almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza, l'emissione dell'apposita certificazione. I Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art.51 delibera Consob n.11768/98. Novate Milanese, 29 Aprile 2009. L'Amministratore Delegato Dott. Mauro Giombini T-09AAA2219 (A pagamento).