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Convocazione di assemblea speciale I portatori di azioni di risparmio UniCredit sono convocati in assemblea speciale in Milano, via San Protaso n. 1, il giorno 28 luglio 2009 alle ore 11, e, occorrendo, in seconda convocazione, il 29 luglio 2009 alle ore 11, nello stesso luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'assemblea e' convocata in terza adunanza il 30 luglio 2009 alle ore 11 in Milano, via Tommaso Grossi n. 10, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Costituzione del Fondo ex art. 146 decreto legislativo n. 58/1998 (TUF); 2. Valutazione, per quanto di competenza, della congruita' dell'operazione di aumento di capitale gratuito, mediante assegnazione di azioni ai soci di risparmio, nel rapporto di 7 azioni ogni 60 azioni detenute, deliberata il 29 aprile 2009. La relazione degli amministratori sulla proposta all'ordine del giorno nonche' quella del rappresentante comune su entrambi i punti sara' depositata ai sensi di legge presso la sede legale e la Direzione generale della societa', nonche' presso la societa' di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. e sara' altresi' disponibile sul sito internet della societa' all'indirizzo www.unicreditgroup.eu Possono partecipare all'assemblea i possessori di azioni di risparmio che, ai sensi della normativa vigente, diano prova della comunicazione effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli alla societa' almeno due giorni prima della data dell'assemblea alla quale intendono partecipare. Gli azionisti che non volessero partecipare di persona possono farsi rappresentare da un delegato. Si rammenta che, ai sensi dall'art. 13 dello statuto sociale, «fatta salva la diversa disciplina prevista dalla vigente normativa in materia di deleghe di voto, coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 C.C.» anche sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della predetta comunicazione degli intermediari autorizzati. Possono assistere amministratori e sindaci di UniCredit S.p.a. Si informa che le azioni di risparmio emesse sono n. 24.238.983 ed ognuna di esse da diritto ad un voto. Il rappresentante comune: Stella d'Atri TS-09AAA3616