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Errata corrige
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Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci 2018
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Fiera San Giorgio (ingresso principale) sita in Gravina in Puglia in
Via Spinazzola n. 1 (ang. via Fazzatoia), per il giorno 23 marzo 2018
alle ore 09.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione sabato 24 marzo 2018 alle ore 09.30, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017,
corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Destinazione del
risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'anno 2018, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale.
3. Nomina di n. 2 Amministratori per integrazione del Consiglio di
Amministrazione.
4. Determinazione dei compensi degli Amministratori.
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
2017. Approvazione della "Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2018.
Testo per esteso delle deliberazioni da adottare
Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i Signori
Soci, presa visione della documentazione prevista dalla normativa
vigente sui singoli punti, sono invitati ad assumere le seguenti
proposte di deliberazione.
Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita l'illustrazione del Presidente, delibera di:
a) approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2017 contenente lo
Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della
redditivita', il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (cosi' come sottoposto a
revisione legale dalla societa' KPMG S.p.A.), il tutto da approvarsi
nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
b) approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2017
secondo quanto proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, sentito il Collegio Sindacale
delibera, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, di fissare il
sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2018 secondo
quanto proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di nominare alla
carica di consiglieri di amministrazione i 2 candidati che
risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base
del voto per candidature ai fini della sostituzione degli
amministratori cessati, ai sensi dell'art. 31, comma 4, dello Statuto
Sociale, i quali resteranno in carica sino al termine del periodo per
il quale erano stati nominati gli amministratori cessati e quindi
sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019».
Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di:
a) fissare il compenso da riconoscere a ciascun amministratore
secondo quanto proposto dagli Amministratori;
b) fissare la medaglia di presenza da corrispondere a ciascun
amministratore per la partecipazione a sedute del Consiglio e degli
altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni
nelle stesse giornate, secondo quanto proposto dagli Amministratori».
Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di approvare nella
sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2018, secondo quanto
proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei Soci
e illustrato».
Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto ad intervenire alle assemblee ed esercitarvi il
diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci
almeno novanta giorni prima della prima convocazione ai sensi
dell'art. 23 dello Statuto Sociale e che abbiano fatto pervenire
presso la sede della Banca l'apposita comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione
ai sensi della vigente normativa. I Soci aventi azioni gia' immesse
in deposito a custodia e amministrazione presso la Banca potranno
richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della
stessa.
La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo, valevole per
l'esercizio del diritto di voto. Ogni Socio in Assemblea e' titolare
di un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Voto per delega
Il titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge e
dallo Statuto Sociale. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale,
e' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca. Ciascun
Socio puo' rappresentare fino a un massimo di dieci Soci. Non e'
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale.
La delega puo' essere conferita compilando l'apposita sezione del
biglietto di ammissione disponibile presso le filiali della Banca.
La delega per la partecipazione all'Assemblea deve essere
sottoscritta dal Socio delegante con firma autenticata a norma di
legge ovvero da personale a cio' autorizzato presso gli uffici della
Banca. La delega e' valida tanto per la prima che per la seconda
convocazione.
Voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, e' ammesso il voto per
corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione. I Soci
che intendono votare per corrispondenza o in via elettronica - dopo
aver espletato le formalita' per il rilascio del biglietto di
ammissione - devono farne richiesta scritta.
Il titolare del diritto puo' esercitare il voto a decorrere dalla
data che verra' pubblicata sul sito internet della Banca e mediante
appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa, con termine
ultimo di recapito il 21 marzo 2018 secondo le seguenti modalita':
a) in via elettronica, tramite la sezione "Soci" del sito internet
www.bppb.it, con le modalita' e nei limiti ivi descritti;
b) per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto disponibile
presso le filiali della Banca.
La busta - contenente: i) la scheda di voto per corrispondenza
compilata e firmata (da includere in ulteriore busta chiusa) e ii)
copia di un documento di identita' valido di chi sottoscrive la
scheda dovra' pervenire, a mezzo posta, al seguente indirizzo: BANCA
POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.p.A. - Servizio Segreteria Organi
Societari - Rif. Ufficio Elettorale - Via Ottavio Serena n. 13 -
70022 Altamura BA - Italia
Nel caso in cui le azioni siano detenute presso altro
intermediario, il socio (o l'intermediario stesso) potra' contattare
il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde
800012511, per gli adempimenti necessari ad esercitare il voto per
corrispondenza.
Le schede pervenute oltre il suddetto termine di recapito o prive
di sottoscrizione non sono prese in considerazione ne' ai fini della
costituzione dell'Assemblea ne' ai fini della votazione.
Il voto puo' essere revocato:
- mediante accesso alla sezione "Soci" del sito internet
www.bppb.it entro il 21 marzo 2018, in caso di voto espresso con la
modalita' sub a);
- mediante dichiarazione scritta ricevuta dalla Banca,
all'indirizzo sopra indicato, entro il 21 marzo 2018, in caso di voto
espresso con la modalita' sub b). Il modulo di revoca e' disponibile
presso le filiali della Banca.
In caso di revoca del voto gia' espresso su un punto all'ordine del
giorno, il voto revocato e' comunque computato ai fini della regolare
costituzione dell'Assemblea; il medesimo voto non e' tuttavia
computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per
l'approvazione delle delibere.
Coloro che hanno espresso il voto per corrispondenza o in via
elettronica e intervengano fisicamente in Assemblea saranno tenuti a
compilare, in sede di ingresso, l'apposito modulo di revoca del voto
gia' espresso per corrispondenza o in via elettronica e,
conseguentemente, potranno esercitare il voto su tutti i punti
all'ordine del giorno.
Il voto per corrispondenza o in via elettronica non e' esercitabile
per delega, salvi i casi di rappresentanza legale.
Ulteriori informazioni sul voto per corrispondenza o in via
elettronica, ivi comprese le proposte di deliberazione, saranno
reperibili sul sito internet www.bppb.it - sezione "Soci".
Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione
Ai fini della sostituzione degli amministratori cessati,
conformemente a quanto previsto dall'art. 31, comma 4, dello Statuto
Sociale, l'Assemblea e' chiamata a nominare due amministratori per
integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione, con
votazione secondo le maggioranze di Statuto su singole candidature. A
tal fine il Consiglio di Amministrazione nonche' ciascun Socio puo'
presentare o concorrere a presentare proposte di nomina, corredate da
documentazione analoga a quella prevista dal comma 12 dell'art. 30
dello Statuto Sociale in caso di voto di lista per la nomina
dell'intero Consiglio di Amministrazione. I Soci che intendono
presentare candidature devono depositare le proposte di nomina presso
la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione, anche al fine di consentire alla
Banca di mettere a disposizione la suddetta documentazione e
consentire ai Soci, in particolare a coloro che intendono esercitare
il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di
telecomunicazione, un'espressione di voto consapevole. Possono
presentare proposte di nomina i Soci che risultano iscritti a libro
Soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione e che siano muniti del certificato di
partecipazione al sistema di gestione accentrato in caso di azioni
depositate presso altri intermediari. La firma dei Soci
sottoscrittori della proposta di nomina deve essere autenticata ai
sensi di legge o da personale della Banca a cio' autorizzato.
Le informazioni relative ai profili teorici identificati dal
Consiglio di Amministrazione per la nomina degli amministratori in
base alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale, le
informazioni utili per la presentazione di eventuali candidature,
nonche' le proposte di nomina depositate in tempo utile sono messe a
disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca.
Documentazione e ulteriori informazioni
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del
Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sui
singoli punti all'ordine del giorno, sara' depositata, a termini di
legge, presso la sede sociale - Servizio Segreteria Organi Societari
e resa, altresi', disponibile presso le filiali della Banca.
Per ulteriori informazioni il Socio potra' rivolgersi al Servizio
Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800012511
Altamura, 8 febbraio 2018
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Leonardo Patroni Griffi
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