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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria Sono convocate le Assemblee straordinarie e ordinarie separate dei soci e l'Assemblea straordinaria e ordinaria generale dei delegati di Confapi Lombarda Fidi - Societa' cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, C.F. 98100410178. Le Assemblee straordinarie e ordinarie separate si terranno martedi' 30 maggio 2017 presso la sede legale e le unita' locali della Cooperativa come di seguito indicato: - sede legale in Brescia - Via F. Lippi, 30 25134 Brescia - alle ore 17:00; - unita' locale in Milano - Piazza Duca D'Aosta, 8 20124 Milano - alle ore 11:00; - unita' locale in Varese - Viale Milano, 16 21100 Varese - alle ore 11:00; per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte straordinaria 1) modifica della denominazione sociale in "Confapifidi - Societa' cooperativa di garanzia collettiva dei fidi" con conseguente modifica dell'articolo 1 comma 1 dello Statuto come segue: E' costituito un confidi sotto forma di societa' cooperativa per azioni denominato "Confapifidi - Societa' cooperativa di garanzia collettiva dei fidi". La Societa' puo' anche essere piu' brevemente denominata "Confapifidi s.c.". Parte ordinaria 1) Bilancio di esercizio 2016: relazioni e deliberazioni inerenti e conseguenti, sentita la relazione del Collegio Sindacale; 2) informativa in ordine all'esercizio delle attribuzioni delegate dall'Assemblea (istituzione / soppressione di sedi secondarie) e deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione. Sono ammesse alle operazioni di voto nelle diverse Assemblee separate le imprese socie con sede legale: - per l'Assemblea separata con svolgimento a Brescia: in Brescia, Cremona e Mantova; - per l'Assemblea separata con svolgimento a Milano: in Alessandria, Bergamo, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Novara e Pavia; - per l'Assemblea separata con svolgimento a Varese: in Como, Lecco e Varese; - indifferentemente per le Assemblee separate con svolgimento a Brescia, Milano e Varese: in una Provincia diversa da quelle espressamente indicate per la partecipazione alle citate Assemblee separate. E' fatta salva la possibilita' da parte dei soci di partecipare ad una differente Assemblea separata rispetto a quella di competenza cosi' come sopra individuata, dandone preventiva comunicazione, che deve pervenire presso la sede legale del Confidi entro il 23 maggio 2017. In ogni caso, ciascun socio puo' intervenire in una sola Assemblea separata. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto i soci iscritti a libro soci da almeno 90 giorni. Limitatamente all'ordine del giorno della parte straordinaria, a norma dell'art. 33 commi 3, 4 e 5 dello Statuto il voto potra' essere espresso per corrispondenza. A tal fine all'Assemblea sara' sottoposta la seguente proposta di delibera: "L'Assemblea approva la modifica della denominazione sociale in "Confapifidi - Societa' cooperativa di garanzia collettiva dei fidi" con conseguente modifica dell'articolo 1 comma 1 dello Statuto come segue: E' costituito un confidi sotto forma di societa' cooperativa per azioni denominato "Confapifidi - Societa' cooperativa di garanzia collettiva dei fidi". La Societa' puo' anche essere piu' brevemente denominata "Confapifidi s.c."." I soci, iscritti a libro soci da almeno 90 giorni, potranno esprimere il proprio voto per corrispondenza mediante trasmissione dell'apposita scheda di voto messa a disposizione dal Confidi. Le schede di voto dovranno pervenire alla sede legale entro le ore 11:00 di martedi' 30 maggio 2017 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano o posta elettronica certificata (all'indirizzo segreteriaclf@legalmail.it). Le Assemblee separate eleggeranno quindi a norma dell'articolo 27 dello Statuto i delegati all'Assemblea generale. L'Assemblea straordinaria e ordinaria generale si svolgera' presso la sede legale della Cooperativa in Via F. Lippi, 30 25134 Brescia in prima convocazione il giorno mercoledi' 7 giugno 2017 alle ore 8:30, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno giovedi' 8 giugno 2017 alle ore 17:00. L'Assemblea straordinaria e ordinaria generale, a cui prenderanno parte con diritto di voto i soci delegati espressi dalle singole Assemblee separate, avra' per oggetto il medesimo ordine del giorno delle Assemblee separate. A norma dell'articolo 33 commi 1 e 2 dello Statuto i delegati espressi dalle Assemblee separate possono chiedere al Presidente dell'Assemblea generale di intervenire alla stessa mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso le unita' locali gia' sede delle Assemblee separate saranno attrezzate a tal fine e saranno tempestivamente fornite indicazioni ai delegati per la partecipazione. Le regole e le modalita' di partecipazione alle Assemblee, in proprio o per delega, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento delle Assemblee separate e dell'Assemblea generale disponibili per la consultazione presso la sede legale ed ogni unita' locale sede di Assemblea separata. Lo Statuto e' altresi' consultabile sul sito internet www.confapilombardafidi.it. Brescia, 18/04/2017 Il presidente Virginio Novali TX17AAA4429