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Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti e' convocata presso l'Aula Magna Centro di Formazione Banca Carige Via D'Annunzio 101 Genova per il giorno 29 giugno 2009 alle ore 15.30, in prima convocazione e per il giorno 16 luglio 2009 alle ore 15.30 nello stesso luogo, in seconda convocazione, con il seguente Ordine del giorno Parte Straordinaria Modifica dello statuto, art.16 (sedicesimo), n.1, quarto comma, lettera (n): "(n) Conclusione di contratti con general contractor e appaltatori, cui verra' affidata la realizzazione delle opere necessarie alla conclusione del progetto, di importo unitario superiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e di importo complessivo annuo superiore ad euro 6.000.000,00 (sei milioni);" Parte Ordinaria 1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2008; 2. Nomina del collegio sindacale per il triennio 2009-2011; 3. Determinazione dell'emolumento del collegio sindacale. L'intervento in assemblea e' regolato dallo statuto sociale. I soci che abbiano in deposito i propri certificati azionari presso la sede sociale sono esentati dall'obbligo di esibizione degli stessi all'Ufficio di Presidenza. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Carlo Castellano IG-09147