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Convocazione di assemblea I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria presso il Centro direzionale «Fontedamo» di Jesi, via Ghislieri n. 6, per il giorno 29 giugno 2009 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 3 luglio 2009 alle ore 10 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica dell'art. 13 dello statuto sociale. Parte ordinaria: 1. Nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti; elezione del presidente del Collegio sindacale; 2. Determinazione dei compensi ai sindaci per l'intera durata del mandato; 3. Meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei dipendenti del gruppo Banca delle Marche e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 4. Integrazione del corrispettivo alla PricewaterhouseCoopers S.p.a. in relazione alle funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter del Codice civile per gli esercizi 2008 e 2009. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che esibiscano la «Certificazione attestante la partecipazione al Sistema Monte Titoli», rilasciata dai depositari aderenti al sistema stesso in conformita' alle proprie scritture contabili. Ancona, 27 maggio 2009 Banca delle Marche S.p.a. Il presidente: prof. avv. Michele G. Ambrosini S-092498