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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 giugno 2009 alle ore 9,30, in prima convocazione, in via Borgonuovo 14 - Milano ed in seconda convocazione per il giorno 15 luglio 2009 stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. Progetto di governo societario; 2. Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche; Parte straordinaria 1. Proposte di modifica dello statuto sociale in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche; deliberazioni inerenti e conseguenti. Milano, 28 maggio 2009 L'Amministratore Delegato Dott. Alberto Albertini T-09AAA2776