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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Soci della Banca di Credito Cooperativo - Banca di Siracusa - Societa' Cooperativa, sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione presso i locali della Banca, in Siracusa nel Viale Teracati n.172, il giorno 22/05/2009, alle ore 12,00, ed eventualmente in seconda convocazione, presso i locali dell'Open Land siti in Siracusa nel Viale Epipoli n. 252, il giorno 23/05/2009, alle ore 9.30 per deliberare in ordine al seguente ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1. Modifiche dello statuto sociale vigente a seguito dell'adozione dello statuto tipo delle banche di credito cooperativo - in adempimento del provvedimento del 4 marzo 2008 della Banca d'Italia - relative agli articoli: 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e 47; 2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di verifica e/o accertamento da parte della Regione Siciliana e della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 56 e 159 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385. PARTE ORDINARIA 1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti; (questo punto verra' trattato solo nell'assemblea ordinaria in seconda convocazione, fissata per il 23 maggio 2009, essendo andata deserta la assemblea ordinaria in prima convocazione fissata per il 30 aprile 2009) 2. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario emanate dalla Banca d'Italia, con provvedimento in data 4 marzo 2008; 3. Esame ed approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 4. Rinnovo cariche sociali previa determinazione del numero degli amministratori; 5. Determinazione dei compensi di amministratori e sindaci nonche' deliberazione stipula polizze di assicurazione "infortuni" e "responsabilita' civile" per amministratori e sindaci; nonche' determinazioni del premio annuale incentivante al Direttore Generale ed ai dirigenti; L'assemblea sara' validamente costituita secondo le norme statutarie. Il Presidente Del C.D.A. Dott. Giovanni Zaccaria T-09AAA2130 (A pagamento).