L'assemblea degli Azionisti di Enel  Rete  Gas  S.p.A.  -  societa'
soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Enel S.p.A.  -
e' convocata presso gli uffici dell'ENEL S.p.A. in Roma, viale Regina
Margherita, n. 125, il giorno 30 settembre 2009  alle  ore  12.30  in
prima convocazione e, occorrendo,  il  giorno  1°  ottobre  2009,  in
seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare
sui seguenti argomenti all' 
                         Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria: 
    1. Integrazione delle modalita' e delle condizioni di svolgimento
dell'incarico di revisione contabile; 
    2. Distribuzione ai soci  delle  riserve  disponibili  libere  da
vincoli di sospensione di imposta di cui al Bilancio al 31.12.08 sino
ad un importo complessivo massimo pari a Euro 228.592.229; 
    3. Dimissioni dei componenti del Consiglio di  Amministrazione  e
del Collegio Sindacale: approvazione e  ratifica  dell'operato  degli
stessi, rinuncia all'azione di responsabilita' ai sensi  degli  artt.
2393 e 2407 cod. civ. e relative delibere di manleva; 
    4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero e della durata in carica;  nomina  del
Presidente e del Vice Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione;
determinazione dell'eventuale relativo compenso. 
    5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale  e  deliberazioni
relative; 
      
  Parte Straordinaria: 
    Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale: 
      - ferme restando, tra l'altro, la denominazione, il comune  nel
quale e' posta la sede sociale, la durata, l'importo del  capitale  e
la data di chiusura dell'esercizio sociale; 
      - modificando, tra l'altro, l'oggetto  sociale  -  al  fine  di
meglio definirlo -, i quorum assembleari, la  possibile  composizione
del Consiglio  di  Amministrazione,  le  modalita'  di  nomina  degli
amministratori mediante il voto di lista; 
      -  introducendo,   tra   l'altro,   alcune   limitazioni   alla
circolazione delle azioni; 
      - creando, infine, una categoria di azioni speciali  dotata  di
caratteristiche sue proprie mediante  conversione  di  n.  21.520.704
azioni ordinarie in azioni speciali. 
        
  Poiche' tale deliberazione da diritto al socio o ai  soci  che  non
hanno concorso all'assunzione della stessa ad esercitare  il  recesso
ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., questi ultimi  potranno  conoscere
la determinazione del valore di liquidazione  delle  azioni  ex  art.
2437 ter, comma 5 cod. civ., a partire dal 14 settembre 2009. 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 
                          Ing. Livio Gallo 

 
IG-09216