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Errata corrige
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L'assemblea degli Azionisti di Enel Rete Gas S.p.A. - societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Enel S.p.A. - e' convocata presso gli uffici dell'ENEL S.p.A. in Roma, viale Regina Margherita, n. 125, il giorno 30 settembre 2009 alle ore 12.30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 1° ottobre 2009, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all' Ordine del giorno: Parte Ordinaria: 1. Integrazione delle modalita' e delle condizioni di svolgimento dell'incarico di revisione contabile; 2. Distribuzione ai soci delle riserve disponibili libere da vincoli di sospensione di imposta di cui al Bilancio al 31.12.08 sino ad un importo complessivo massimo pari a Euro 228.592.229; 3. Dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: approvazione e ratifica dell'operato degli stessi, rinuncia all'azione di responsabilita' ai sensi degli artt. 2393 e 2407 cod. civ. e relative delibere di manleva; 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e della durata in carica; nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dell'eventuale relativo compenso. 5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e deliberazioni relative; Parte Straordinaria: Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale: - ferme restando, tra l'altro, la denominazione, il comune nel quale e' posta la sede sociale, la durata, l'importo del capitale e la data di chiusura dell'esercizio sociale; - modificando, tra l'altro, l'oggetto sociale - al fine di meglio definirlo -, i quorum assembleari, la possibile composizione del Consiglio di Amministrazione, le modalita' di nomina degli amministratori mediante il voto di lista; - introducendo, tra l'altro, alcune limitazioni alla circolazione delle azioni; - creando, infine, una categoria di azioni speciali dotata di caratteristiche sue proprie mediante conversione di n. 21.520.704 azioni ordinarie in azioni speciali. Poiche' tale deliberazione da diritto al socio o ai soci che non hanno concorso all'assunzione della stessa ad esercitare il recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., questi ultimi potranno conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ex art. 2437 ter, comma 5 cod. civ., a partire dal 14 settembre 2009. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: Ing. Livio Gallo IG-09216