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I signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in Milano, via Santa Maria Segreta n. 7/9, presso lo studio del Notaio Luigi Cecala, per il giorno 28 ottobre 2004 alle ore 14.30 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2004, stesso luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: - Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale in ottemperanza alle novita' introdotte dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001 n. 366 e successive modificazioni in materia di riforma del diritto societario. Potranno intervenire in Assemblea gli Azionisti che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, abbiano effettuato il deposito delle azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. Gli azionisti potranno presenziare all'Assemblea di persona o per delega. p. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Notaio Luigi Cecala IG-1204 (A pagamento).