Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti della societa' Arlux S.p.a. sono convocati 
 in assemblea straordinaria per il giorno 25 ottobre 2004, alle ore 10 
 presso lo studio del notaio Maria Celeste Pampuri in Milano via 
 Serbelloni n. 7, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Adozione di nuovo testo dello statuto sociale, anche in 
 esecuzione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 
 gennaio 2003, n. 6. 
 
 
      Potranno intervenire i soci che avranno depositato le azioni 
 presso le casse sociali almeno cinque giorni prima di quello fissato 
 per l'adunanza. 
 
     Milano, 28 settembre 2004 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Francesca Sala                            
M-7745 (A pagamento).