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Convocazione di assemblea ordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 9 aprile 2009 alle ore 16,30 presso Hotel della Regione, via Elvezia n. 4 in Monza e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 aprile 2009 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e presentazione del bilancio d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2009/2011 previa determinazione del numero dei componenti; 3. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'anno 2009; 4. Nomina del presidente del Collegio sindacale, di due sindaci effettivi e due supplenti, per il triennio 2009/2011; 5. Determinazione compenso annuo spettante al presidente del Collegio sindacale ed ai sindaci effettivi; 6. Affidamento dell'incarico finalizzato alla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, 2010 e 2011, nonche' alla revisione contabile limitata della relazione semestrale ed al controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice civile, per il medesimo triennio 2009/2011. Intervento in assemblea a norma di legge e di statuto (art. 11). Monza, 10 marzo 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Claudio Carlo Vigano' C-093968 (A pagamento).