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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria della societa' Italclem S.p.a. e' convocata presso la sede amministrativa di Brescia, via Creta n. 15, in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2009 alle ore 17 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2009 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Lettura ed esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008; 2. Relazione sulla gestione ex art. 2428 del Codice civile, predisposta dagli amministratori con riferimento all'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2008; 3. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2008; 4. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008; 5. Determinazione dell'ammontare dei compensi dovuti al Consiglio di amministrazione; 6. Rinnovo del Collegio sindacale; 7. Varie ed eventuali. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Graziella Sossi C-094074 (A pagamento).