CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione, per le ore 15.00 del giorno 7 aprile 2009, presso la Sede della Societa' in Genova, Via Ceccardi 1, ed, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 8 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Bilancio al 31 dicembre 2008; relazione degli Amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; delibere relative; 2) Riparto utile netto dell'esercizio 2008; 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione; 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo presidente e determinazione del compenso. Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto. Potranno intervenire alle Assemblee i Soci portatori di azioni aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro il termine di due giorni antecedenti l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale ovvero i Soci per i quali, nel medesimo termine di cui sopra, sia stata ricevuta comunicazione dall'intermediario depositario con l'indicazione delle azioni per le quali essi intendono partecipare alle Assemblee, azioni che non potranno essere ritirate finche' le Assemblee non abbiano avuto luogo. La rappresentanza dei Soci in Assemblea e' regolata dall'articolo 2372 del codice civile. Il bilancio restera' depositato in copia, a disposizione dei soci, nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. Genova, 16 marzo 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Riccardo Garrone T-09AAA1042 (A pagamento).